E Dielë, Mars 26, 2023
  • Rreth Nesh
  • Kontakt
  • Logohu
  • Regjistrohu
Alb-Network

Feja e Shqiptarit është Shqiptaria

  • Kreu
  • Shqipëri e Madhe
    • Shqipëri
    • Kosovë
    • Maqedoni e Veriut
    • Mal i Zi / Preshevë
  • Opinion
    • via Neta
  • Komuniteti
    • Gjej Punë
    • Shit-Blerje
  • Sport
  • Lifestyle
    • Showbiz
  • AlbTV
  • Emigracioni
    • Të Rejat nga Emigracioni
    • Avokati
  • Bota
Pa Rezultat
Shiko te Gjitha Mundësitë
  • Kreu
  • Shqipëri e Madhe
    • Shqipëri
    • Kosovë
    • Maqedoni e Veriut
    • Mal i Zi / Preshevë
  • Opinion
    • via Neta
  • Komuniteti
    • Gjej Punë
    • Shit-Blerje
  • Sport
  • Lifestyle
    • Showbiz
  • AlbTV
  • Emigracioni
    • Të Rejat nga Emigracioni
    • Avokati
  • Bota
Pa Rezultat
Shiko te Gjitha Mundësitë
Alb-Network
Home Kryesore

Kulla, vila dhe kompani: Pse është ende e lehtë të pastrosh paratë

13 Janar 2022, 12:55
in Kryesore, Rajoni dhe Bota
Nëse qeveritë nuk ndërmarrin reforma, do të ketë sërish “Pandora Papers”
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

The Economist

Një libër që u botua në vitin 2015 tronditi botën e financave. “Global Shell Games” ekspozoi lehtësinë me të cilën mund të pastroheshin paratë dhe shmangeshin taksat nëpërmjet kompanive anonime. Publikimi i librit dhe gjithashtu skandali i Pandora Papers, i ka shtyrë qeveritë të rrisin transparencën e korporatave. Britania dhe vendet e tjera publikuan regjistrat e pronarëve të kompanive. Amerika miratoi një ligj që i jep fund anonimitetit të kompanive që ndihmojnë në pastrimin e parave.

Por për çfarë qëllimi? Bankat dhe ofruesit e shërbimeve të korporatave (csps) – të destinuara për të qenë në vijën e parë të luftës kundër krimit financiar po bëjnë një punë të tmerrshme për sa i përket zbulimit se cilët janë klientë të mundshëm legjitimë dhe cilët pastrojnë paratë.

Tre akademikët,  Jason Sharman i Universitetit të Kembrixhit dhe Daniel Nielson dhe Michael Findley nga Universiteti i Teksasit në Austin ndërmorën një nismë që e quajtën “ekspedita e mistershme tregtare”. Ata regjistruan kompani guaskë me profile të ndryshme  dhe më pas dërguan më shumë se 30,000 emaile në banka dhe CSP në çdo vend të botës për të krijuar llogari bankare, raporton abcnews.al

Më të rrezikshmet nga këto firma ishin në vende si  Papua Guinea e Re ose Pakistani.  Vendet më të sigurta ishin  Australia ose Zelanda e Re. Në disa prej tyre,  autorët dhe ekipi i tyre u paraqitën si biznesmenë legjitimë. Sistemi global kundër pastrimit të parave (AML) që ka evoluar që nga vitet 1980 nën Task Forcën e Veprimit Financiar, një agjenci shumëpalëshe, mbështetet në sektorin privat për të pastruar paratë e pista. Bankat duhet të identifikojnë pronarin e vërtetë ose “përfituesin” e një klienti të mundshëm.

Ky regjim “i bazuar në rrezik” nuk ekziston më tani, sipas studimit. Autorët zbuluan se profilet me rrezik më të lartë nuk bënë “pothuajse asnjë ndryshim” në gatishmërinë e bankave për të hapur një llogari; csps ishin edhe më pak të ndjeshëm ndaj rrezikut.

“Bankat nuk janë në gjendje ose nuk dëshirojnë të flasin rreth rrezikut që kërkon sistemi, sepse ato përdorin procedura të standardizuara, gjenerike.”

Megjithëse përfundimi përputhet gjerësisht me hulumtimet e mëparshme nga autorët, Sharman thotë se ai ishte i befasuar nga niveli i pandjeshmërisë ndaj rrezikut. Studiuesit parashikuan se studimi do të nxirrte në pah se sistemi funksiononte shumë më mirë përpara reformave të transparencës gjatë pesë viteve të  fundit.

Fatf (Task Forca e Veprimit Financiar)  e di se sistemi nuk është i përsosur. Vitin e kaluar, shefi i saj, David Lewis (i cili ka dhënë dorëheqjen), pranoi se ligjet kombëtare të aml-së(ligjet për pastrimin e parave) rrallëherë po zbatoheshin në mënyrë efektive./ Sonila Backa-abcnews.al

Posti Mëparshëm

“Ku e ke maskën ti?” Rakacolli-qytetarëve: Kur hipni në autobus kërkojini llogari atyre që shkelin rregullat

Posti tjetër

Virologu i njohur italian: Pandemia do të përfundojë në maj

Të Ngjashme

Edhe në 14 Maj me “spiunë” nëpër lista, Celibashi: Askush nuk pengohet për sa kohë ligjet janë në diskutim
Kryesore

Edhe në 14 Maj me “spiunë” nëpër lista, Celibashi: Askush nuk pengohet për sa kohë ligjet janë në diskutim

5 Mars 2023, 23:26
Frikë nga gjakmarrja, motra e ‘serial-killerit’ Dan Hutra kërkon mbrojtje nga Policia
Kryesore

Frikë nga gjakmarrja, motra e ‘serial-killerit’ Dan Hutra kërkon mbrojtje nga Policia

5 Mars 2023, 23:26
Konfirmohet vdekja e 6 shqiptarëve në Greqi, Xhaçka: Kaq shumë jetë të prera në mënyrë kaq tragjike
Kryesore

Konfirmohet vdekja e 6 shqiptarëve në Greqi, Xhaçka: Kaq shumë jetë të prera në mënyrë kaq tragjike

5 Mars 2023, 23:25
Posti tjetër
Virologu i njohur italian: Pandemia do të përfundojë në maj

Virologu i njohur italian: Pandemia do të përfundojë në maj

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lajme Flash

Vuçiç: Sa të kem unë ndikim Serbia s’do ta njohë as drejtpërdrejt, as tërthorazi Kosovën

Presidenti Biden, fjalim mbi përpjekjet për t’i dhënë fund kancerit

FOTO/ Të gjitha të fshehtat e marrëdhënies së ndërlikuar mes Mbretëreshës Elizabeth dhe Princeshës Diana

Sulme me thikë në Kanada/ Të paktë 10 persona të vrarë, autorët ende në arrati! Autoritetet këshillojnë banorët të qëndrojnë në shtëpi

‘Bllokoi fillimin e negociatave’/ Bullgaria kritika Ramës: Sjellje e pahijshme e një kryeministri të një vendi kandidat për në BE

REKLAMA
Alb-Network

ALB-NETWORK është një portal i cili i dedikohet me se shumti shqiptarëve që ndodhen jashtë trojeve shqipfolëse.

  • Rreth Nesh
  • Kontakt

Kategori

  • AlbTV
  • Emigracioni
  • Gjej Punë
  • Intervista
  • Komuniteti
  • Kosovë
  • Kryesore
  • Lajme Flash
  • Lifestyle
  • Mal i Zi / Preshevë
  • Maqedoni
  • Opinion
  • Rajoni dhe Bota
  • Shit-Blerje
  • Showbiz
  • Shqipëri
  • Shqipëri e Madhe
  • Sport
  • via Neta

© 2021 Created by AppAlbania and Besmir.

Pa Rezultat
Shiko te Gjitha Mundësitë
  • Kreu
  • Shqipëri e Madhe
    • Shqipëri
    • Kosovë
    • Maqedoni e Veriut
    • Mal i Zi / Preshevë
  • Opinion
    • via Neta
  • Komuniteti
    • Gjej Punë
    • Shit-Blerje
  • Sport
  • Lifestyle
    • Showbiz
  • AlbTV
  • Emigracioni
    • Të Rejat nga Emigracioni
    • Avokati
  • Bota
  • Logohu
  • Rregjistrohu

© 2021 Created by AppAlbania and Besmir.

Mirëseerdhët !

Logohu ne profilin tuaj.

Forgotten Password? Rregjistrohu

Krijo Profil !

Ploteso Formën të Rregjistrohesh

Të Gjitha Fushat janë të Detyrueshme. Hyr

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Hyr